珠海華潤銀行股份有限公司2011年年度股東大會(huì)決議公告
特別提示
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏 。
重要內(nèi)容提示
本次會(huì)議召開期間無提案的增加、否決或變更。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
珠海華潤銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“本行”）2011年年度股東大會(huì)（以下簡稱“本次會(huì)議”或“會(huì)議”）于2012年6月25日在珠海市九洲大道東1346號(hào)珠海華潤銀行大廈三樓多功能廳召開。本行董事會(huì)負(fù)責(zé)召集本次會(huì)議并由董事宋群先生主持了本次會(huì)議。
（二）會(huì)議出席情況
出席本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共有6人，代表本公司有表決權(quán)股份5,612,348,320股，占本公司總股本的99.5479%(關(guān)聯(lián)交易中關(guān)聯(lián)股東按照相關(guān)安排回避了表決)。本公司部分董事、監(jiān)事、高管人員、見證律師和其他有關(guān)人士列席了會(huì)議。本次股東大會(huì)的召開符合《中華人民共和國公司法》和《珠海華潤銀行股份有限公司章程》的規(guī)定。
二、議案審議情況
（一）出席會(huì)議的股東（含股東授權(quán)代表）通過現(xiàn)場記名投票的方式，審議并通過了如下普通決議案：
1.議案一《關(guān)于2011年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
參加表決的股份數(shù)5,612,348,320股，其中同意5,612,348,320股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。同意股數(shù)占出席會(huì)議股東（包括其授權(quán)代表）所持表決權(quán)的100%。經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括其授權(quán)代表）所持表決權(quán)過半數(shù)通過，此項(xiàng)決議案作為普通決議案獲通過。
2.議案二《關(guān)于2011年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
參加表決的股份數(shù)5,612,348,320股，其中同意5,612,348,320股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。同意股數(shù)占出席會(huì)議股東（包括其授權(quán)代表）所持表決權(quán)的100%。經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括其授權(quán)代表）所持表決權(quán)過半數(shù)通過，此項(xiàng)決議案作為普通決議案獲通過。
3.議案三《關(guān)于2011年度財(cái)務(wù)報(bào)告的議案》
參加表決的股份數(shù)5,612,348,320股，其中同意5,612,348,320股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。同意股數(shù)占出席會(huì)議股東（包括其授權(quán)代表）所持表決權(quán)的100%。經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括其授權(quán)代表）所持表決權(quán)過半數(shù)通過，此項(xiàng)決議案作為普通決議案獲通過。
4.議案四《關(guān)于2011年度利潤分配預(yù)案的議案》
參加表決的股份數(shù)5,612,348,320股，其中同意5,612,348,320股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。同意股數(shù)占出席會(huì)議股東（包括其授權(quán)代表）所持表決權(quán)的100%。經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括其授權(quán)代表）所持表決權(quán)過半數(shù)通過，此項(xiàng)決議案作為普通決議案獲通過。
5.議案五《關(guān)于2011年年度報(bào)告及報(bào)告摘要的議案》
參加表決的股份數(shù)5,612,348,320股，其中同意5,612,348,320股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。同意股數(shù)占出席會(huì)議股東（包括其授權(quán)代表）所持表決權(quán)的100%。經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括其授權(quán)代表）所持表決權(quán)過半數(shù)通過，此項(xiàng)決議案作為普通決議案獲通過。
6.議案六《關(guān)于對(duì)華潤股份有限公司及其所屬企業(yè)授信10億元的議案》
參加表決的股份數(shù)1,365,548,320股(關(guān)聯(lián)股東回避了表決)，其中同意1,365,548,320股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。同意股數(shù)占出席會(huì)議股東（包括其授權(quán)代表）所持表決權(quán)的100%。經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括其授權(quán)代表）所持表決權(quán)過半數(shù)通過，此項(xiàng)決議案作為普通決議案獲通過。
7.議案八《關(guān)于修改<珠海華潤銀行股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》
參加表決的股份數(shù)5,612,348,320股，其中同意5,612,348,320股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。同意股數(shù)占出席會(huì)議股東（包括其授權(quán)代表）所持表決權(quán)的100%。經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括其授權(quán)代表）所持表決權(quán)過半數(shù)通過，此項(xiàng)決議案作為普通決議案獲通過。
8.議案九《關(guān)于修改<珠海華潤銀行股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》
參加表決的股份數(shù)5,612,348,320股，其中同意5,612,348,320股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。同意股數(shù)占出席會(huì)議股東（包括其授權(quán)代表）所持表決權(quán)的100%。經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括其授權(quán)代表）所持表決權(quán)過半數(shù)通過，此項(xiàng)決議案作為普通決議案獲通過。
9.議案十《關(guān)于修改<珠海華潤銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》
參加表決的股份數(shù)5,612,348,320股，其中同意5,612,348,320股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。同意股數(shù)占出席會(huì)議股東（包括其授權(quán)代表）所持表決權(quán)的100%。經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括其授權(quán)代表）所持表決權(quán)過半數(shù)通過，此項(xiàng)決議案作為普通決議案獲通過。
10.議案十一《關(guān)于<珠海華潤銀行股份有限公司股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)授權(quán)方案>的議案》
參加表決的股份數(shù)5,612,348,320股，其中同意5,612,348,320股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。同意股數(shù)占出席會(huì)議股東（包括其授權(quán)代表）所持表決權(quán)的100%。經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括其授權(quán)代表）所持表決權(quán)過半數(shù)通過，此項(xiàng)決議案作為普通決議案獲通過。
11.議案十二《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》
參加表決的股份數(shù)5,612,348,320股，其中同意5,612,348,320股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。同意股數(shù)占出席會(huì)議股東（包括其授權(quán)代表）所持表決權(quán)的100%。經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括其授權(quán)代表）所持表決權(quán)過半數(shù)通過，此項(xiàng)決議案作為普通決議案獲通過。
12.議案十三《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》
參加表決的股份數(shù)5,612,348,320股，其中同意5,612,348,320股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。同意股數(shù)占出席會(huì)議股東（包括其授權(quán)代表）所持表決權(quán)的100%。經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括其授權(quán)代表）所持表決權(quán)過半數(shù)通過，此項(xiàng)決議案作為普通決議案獲通過。
（二）出席會(huì)議的股東（含股東授權(quán)代表）通過現(xiàn)場記名投票的方式，審議并通過了如下特別決議案：
1.議案七《關(guān)于修改<珠海華潤銀行股份有限公司章程>的議案》
參加表決的股份數(shù)5,612,348,320股，其中同意5,612,348,320股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。同意股數(shù)占出席會(huì)議股東（包括其授權(quán)代表）所持表決權(quán)的100%。經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括其授權(quán)代表）所持表決權(quán)三分之二以上通過，此項(xiàng)決議案作為特別決議案獲通過。
三、律師見證情況
北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所律師出席了本次股東大會(huì)并出具了法律意見書，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開等相關(guān)宜符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效；股東大會(huì)決議合法有效。
四、備查文件
1、珠海華潤銀行股份有限公司2011年年度股東大會(huì)會(huì)議決議；
2、北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于珠海華潤銀行股份有限公司2011年年度股東大會(huì)的法律意見書。
（本頁以下無正文）
珠海華潤銀行股份有限公司董事會(huì)
二〇一二年六月二十六日
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