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為全面總結(jié)2018年二季度案防合規(guī)以及反洗錢管理工作，安排部署三季度工作，7月19日，華潤銀行惠州分行召開二季度內(nèi)控合規(guī)及案防委員會、反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議，分行行領(lǐng)導(dǎo)，各部門、各支行負責人以及各業(yè)務(wù)拓展部總經(jīng)理參加了會議。

會議從近期監(jiān)管重大處罰案例通報切入，重點宣導(dǎo)了銀保監(jiān)會《關(guān)于進一步推進轄內(nèi)銀行業(yè)整治亂象、規(guī)范經(jīng)營的意見》，針對意見中列出的負面清單、責任清單進行了全面學習。并從制度建設(shè)、合規(guī)檢查、風險提示、培訓(xùn)與宣導(dǎo)、員工行為排查、反洗錢等方面回顧總結(jié)了二季度工作，對三季度的內(nèi)控合規(guī)案防與反洗錢工作進行了部署。