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為有效落實總行“以法潤心，以規(guī)潤行”法制合規(guī)宣傳活動，提高分行員工法律合規(guī)風(fēng)險意識，筑牢內(nèi)控合規(guī)防線，營造知法守規(guī)文化氛圍，佛山分行于5月11日邀請合作律師事務(wù)所——廣東至高律師事務(wù)所陳佳娜律師舉行了一場“信貸業(yè)務(wù)常見法律風(fēng)險”的主題法律講座。分行法律合規(guī)部、風(fēng)險管理部、公司金融部及全體客戶經(jīng)理60余人參加了本次講座。

陳佳娜律師是“2012-2017年佛山市優(yōu)秀律師”、“廣東省省律協(xié)金融法律專業(yè)委員會副主任”，與佛山地區(qū)14家金融機構(gòu)開展法律合作。陳律師在本次講座中結(jié)合銀行信貸業(yè)務(wù)的操作實際，針對貸前調(diào)查、貸后管理、合同簽署、抵押物調(diào)查等信貸業(yè)務(wù)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)存在諸多“操作不合規(guī)、法律意識淡薄、業(yè)務(wù)瑕疵、法律風(fēng)險”等突出問題進(jìn)行重點講解，并就銀行從業(yè)人員涉嫌刑事犯罪及案例進(jìn)行了深入剖析，重點結(jié)合大量司法案例，以深入淺出、生動有趣的方式向參訓(xùn)人員講解了信貸從業(yè)人員可能面臨的刑事法律風(fēng)險，包括違法發(fā)放貸款罪、違規(guī)出具金融票證罪、出售、非法提供公民個人信息罪等。要求信貸從業(yè)人員自我嚴(yán)格要求，不要輕信你的客戶，不能逾越交際隔離線，嚴(yán)格按照銀行的規(guī)定辦理信貸業(yè)務(wù)。不盡職、操作不合規(guī)的行為不僅僅是工作態(tài)度問題，而且有可能觸犯刑罰。

本次專題培訓(xùn)講座，深化了分行全體信貸從業(yè)人員對銀行業(yè)務(wù)合規(guī)操作的深刻認(rèn)識和理解，厘清了銀行業(yè)務(wù)罪與非罪的界限，告誡信貸從業(yè)人員不要抱有觸碰道德底線的僥幸心理，增強員工法律風(fēng)險防范意識與能力，踐行依法合規(guī)經(jīng)營理念，培訓(xùn)取得了超預(yù)期效果。